리조트 월드 센토사, 실사 위반으로 싱가포르 규제 당국으로부터 167만 달러 벌금 부과.

싱가포르 도박 규제 당국 은 관련 법령에 규정된 대로 고객 실사 검사를 수행하지 않은 게임 사업자인 리조트 월드 센토사 에 167만 달러의 벌금을 부과했습니다.

보도에 따르면 2020년 규제당국은 리조트월드 센토사와 마리나베이샌즈가 고객심사 절차를 거친 뒤 제재를 부과했습니다. 

리조트월드 센토사는 심사 절차가 마무리되자 2006년 카지노 관리법과 2009년 카지노 관리(자금세탁방지 및 테러자금 조달) 규정에 명시된 실사 기준에 부합하지 않는 특정 거래를 신고했습니다.

도박 규제 당국은 규제 위반의 근본 원인을 밝히기 위해 추가 조사를 한 후 225만 싱가포르 달러(167만 달러)의 벌금을 부과했습니다. 

조사 결과 리조트 월드 센토사는 직원과 제3자가 관련된 총 3,730 달러의 거래에서 필요한 실사 검사를 수행하지 않은 것으로 나타났습니다.

운영사 직원들은 위 금액을 모아 고객 계좌에 입금한 것으로 알려졌습니다. 하지만 운영사가 자금세탁방지 및 테러자금 조달규정에 따라 이들 제3자 채권자의 신원을 기재하지 않았다고 주장합니다.

보도에 따르면, 규제 기관은 운영자의 통제 절차의 "시스템 고장"으로 인해 규정을 준수하지 않는 운영을 식별할 수 없었다고 말했습니다. 

보도에 따르면, 그들은 "규정을 준수하지 않는 운영이 감지되었을 때, 리조트 월드 센토사는 프로세스를 개선하기 위해 즉각적인 조치를 취했고 표준 운영 절차를 검토하기 위해 독립적인 당사자를 참여시켰습니다. 

내부 통제와 기업 지배 구조를 개선하기 위한 노력으로 리조트 월드 센토사는 또한 회사 문화를 검토했습니다.

보고서에 따르면 위반에 연루된 직원들은 카지노 관련 업무를 처리하거나 운영상의 결정을 내리는 직원들을 위한 전문 면허를 가지고 있다고 합니다. 

진술에 따르면 이러한 면허들은 이후 취소되었으며 규제 당국은 여전히 다른 직원들을 조사하고 있습니다.

"도박 규제 당국은 이러한 오류들을 심각하게 보고 있으며 태만한 카지노 운영자들을 징계하는 것을 주저하지 않을 것입니다. 보도에 따르면, 규제 당국은 "그들은 계속해서 운영자들의 우리의 규제 요구 사항을 준수하는 것에 대해 엄격한 감독을 할 것입니다"라고 말했습니다