전 세계 자금세탁 방지 위반을 추적하는 글로벌 감시기구인 금융행동 태스크포스는 유럽연합 내 온라인카지노 및 스포츠토토 산업이 범죄자들의 상품과 서비스 남용을 막기 위해 해결해야 할 여러 '취약점'을 파악한 철저한 보고서를 유럽연합 집행위원회와 함께 발표했다.

가장 최근의 출판 이전에, 초국가적 위험 평가 보고서는 2019년에 마지막으로 업데이트되었다. 

 필요한 2년 업데이트 기간이 지연되고 금융행동 태스크포스의 조사 결과 전파가 방해받았지만, 이제 그 정보를 이용할 수 있다. 

금융행동 태스크포스와 작성된 보고서에 따르면  온라인카지노 및 스포츠토토 과 암호화폐 사업은 전반적인 '관련된 위험 수준' 측면에서 재평가되고 재평가돼야 한다.

유럽에서 가장 최근의 지정학적 문제들도 작용하여 유럽연합이 조치를 취하도록 압력을 가했다. 

이웃 우크라이나에 대한 러시아의 전쟁 격화와 러시아 연방과 유럽연합의 관계 해빙으로 돈세탁이나 테러 자금조달 미수 사건이 늘었다.

SNRA와 금융행동 태스크포스에 보고하는 많은 당국에 따르면 2019년 마지막 업데이트 이후 온라인카지노 및 스포츠토토 와 관련된 위험이 증가했다. 

금융행동대책위원회는 현금거래가 여전히 범죄조직의 주요 가치저장 원천이라고 단언한다.

그러나 특정 주들이 안고 있는 문제는 지역 시장에서의 감독보다는 국내  온라인카지노 및 스포츠토토 를 적극적으로 공략하고 있는 외국 및 무면허 사업자와 더 관련이 있다. 

그러나 금융행동 태스크포스 는 온라인카지노 및 스포츠토토 산업에서 의심스러운 거래에 대해 보고하고 피드백을 교환하기 위한 정확한 규칙이 없다고 지적했다.

회원국들은 추가 조치를 취하고 관련 기업들이 그러한 위험을 식별하고 보고할 수 있도록 직원을 훈련시킬 것을 요구해야 한다. 

비록  온라인카지노 및 스포츠토토 가 자금세탁 방지 틀에 가입하도록 요구했던 2005년 개정안이 지금까지도 유익한 것으로 나타났지만, 카지노들은 여전히 우려의 대상이 되고 있다.

그러나 익명의 전자화폐, 가상화폐, 무면허  온라인카지노 및 스포츠토토 에 대한 문제점은 여전히 남아 있어 이 부문이 해결해야 할 문제점으로 작용할 것으로 보인다. 

이에 앞서 금융행동 태스크포스는 그룹의 권고에 따라 개선된 온라인카지노 및 스포츠토토 분야의 대표적인 센터인 몰타에 초점을 맞췄다.

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